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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
       一、會議召開情況
       （一）會議召開日期及時(shí)間：2019年9月24日（星期二）上午9:30
　　（二）會議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會議室
　　（三）會議召集人：公司董事會（四）會議召開方式：現(xiàn)場方式（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。
　　二、會議出（列）席情況出席會議股東 4 個(gè)，共代表股份11218.5592萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.15%。
　　公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員和相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會議。
　　三、提案審議和表決情況（一）審議通過了《公司關(guān)于向四川化工控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司對金融類普通債權(quán)留債部分提供相應(yīng)資產(chǎn)反擔(dān)保的議案》；
　　表決結(jié)果：同意票代表股份11218.5592萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　（二）審議通過了《公司關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　會議同意：①將原章程 第一章 總則 第一條
　　修改為：第一章 總則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，充分發(fā)揮中國共產(chǎn)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
　　②在原章程 第一章 總則第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理。后面加入：“第十二條黨組織在公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。”
　　原章程第二章到第七章的條款序號相應(yīng)調(diào)整順延。
　　③將原章程 第八章 黨的建設(shè)工作第一百四十四條 第一百四十五條 第一百四十六條
　　修改為：第八章 黨的建設(shè)工作
　　第一百四十五條 充分發(fā)揮中國共產(chǎn)黨組織在公司的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。
　　第一百四十六條 公司根據(jù)《黨章》規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員，黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，從公司管理費(fèi)中列支。
　　第一百四十七條 黨的委員會及紀(jì)律檢查委員會產(chǎn)生及組成
　　公司設(shè)立黨的委員會（以下簡稱黨委），設(shè)黨委委員若干名，其中，書記1名、副書記3名。黨委書記擔(dān)任董事長，切實(shí)履行黨建工作第一責(zé)任人職責(zé)。
　　公司設(shè)立紀(jì)律檢查委員會（以下簡稱紀(jì)委），設(shè)紀(jì)委委員若干名，其中，書記1名。紀(jì)委書記履行企業(yè)黨風(fēng)廉潔建設(shè)監(jiān)督責(zé)任的第一責(zé)任人職責(zé)，負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作。
　　黨委書記、副書記和紀(jì)委書記按照干部管理權(quán)限任免或按有關(guān)規(guī)定和程序等額選舉產(chǎn)生。黨委委員、紀(jì)委委員按照有關(guān)規(guī)定和程序差額選舉產(chǎn)生。
　　第一百四十八條 黨委職責(zé)（一）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)不動搖，堅(jiān)持服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營不偏離，發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用，保證監(jiān)督黨和國家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；
　　（二）參與重大問題決策，對關(guān)系企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定的重大問題提出意見和建議；
　　（三）落實(shí)黨管干部和黨管人才原則，堅(jiān)持黨組織對企業(yè)選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用不能變，著力培養(yǎng)一支高素質(zhì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍；
　　（四）領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)思想政治工作和工會、共青團(tuán)等群眾組織，支持職工代表大會開展工作，堅(jiān)持用社會主義核心價(jià)值體系引領(lǐng)企業(yè)文化建設(shè)；
　　（五）加強(qiáng)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，為企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)在企業(yè)改革發(fā)展中得到充分體現(xiàn)和切實(shí)加強(qiáng)。
　　第一百四十九條 黨委參與決策程序公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委會意見，經(jīng)黨委會研究討論后再由公司相關(guān)決策機(jī)構(gòu)作出決定。
　　黨委重點(diǎn)從管政治、管方向、管政策等方面討論研究、提出意見。
　　第一百五十條 紀(jì)委職責(zé)（一）公司紀(jì)委在公司黨委和上級紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉潔建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，充分發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督作用，履行黨章賦予的監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)；
　　（二）加強(qiáng)紀(jì)律監(jiān)督，堅(jiān)決維護(hù)《黨章》和黨內(nèi)其他法規(guī)的權(quán)威，對黨的路線方針政策和集團(tuán)重大決策部署的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對黨員干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督；
　　（三）加強(qiáng)黨性、法治和警示教育，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德和法紀(jì)防線；加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)主體責(zé)任；
　　（四）加強(qiáng)作風(fēng)督查，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神，持之以恒地反對和糾治“四風(fēng)”；
　　（五）加強(qiáng)查辦案件，堅(jiān)持以零容忍的態(tài)度懲治腐敗，依紀(jì)依法對違反黨紀(jì)的行為和腐敗問題案件進(jìn)行嚴(yán)肅查處。
　　第一百五十一條 工作保障公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和經(jīng)費(fèi)，黨組織工作經(jīng)費(fèi)按照公司上年度職工工資總額的規(guī)定比例安排并納入企業(yè)預(yù)算。
　　從原章程第九章起條款序號相應(yīng)調(diào)整順延。最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程（2019年9月24日修正版）》。
　　表決結(jié)果：同意票代表股份11218.5592萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　本次股東大會所審議的議案均獲得通過。


                                                                                                                       四川天華股份有限公司
                                                                                                                            2019年9月24日


[金融投資報(bào)]