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       成都宏明電子股份有限公司于2019年12月2日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區會議室召開了2019年第三次臨時股東大會。會議由董事長王波主持。根據大會股權登記及報到情況，公司發行在外有表決權股份總數為89,095,568股，截止本次股東大會股權登記日（2019年11月21日），已登記出席本次會議并行使表決權的股東及股東代理人共4人，登記股權數為78,304,064股，占公司發行在外有表決權股份總數的87.89%。實際出席本次會議并行使表決權的股東及股東代理人共4人，共持有公司發行在外有表決權股份78,304,064股，占公司發行在外有表決權股份總數的87.89 %，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定。

       經大會審議和投票表決，通過以下決議：
       通過公司《關于增加授權董事會向金融機構融資的額度的議案》。
       表決結果為：同意的股權數為78,304,064股，占出席會議股權數的100 %；無反對、棄權票。

       特此公告



                                                                                                                       成都宏明電子股份有限公司董事會
                                                                                                                                二〇一九年十二月二日


[公司]