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       成都宏明電子股份有限公司七屆四次董事會會議于2019年12月23日以通訊方式召開。應到董事11人，實到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規定，本次會議合法有效。
       會議由董事長王波先生主持。公司九位監事列席了會議。會議審議并通過了：
       公司《關于放棄優先購買魯信菁蓉轉讓的宏科公司3.07%股權的議案》；

       特此公告。



                                                                                                                       成都宏明電子股份有限公司董事會
                                                                                                                            二〇一九年十二月二十三日



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