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　　經公司董事會研究，決定于2020年6月20日召開成都蓉光炭素股份有限公司二〇一九年度股東大會，現將有關事宜公告如下：
　　一、會議內容
　　（一）審議《二〇一九年度董事會工作報告》；
　　（二）審議《二〇一九年度財務決算報告》；
　　（三）審議《二〇一九年度利潤分配方案》；
　　（四）審議《二〇一九年度監事會工作報告》；
　　（五）審議《二〇二〇年度財務預算方案》；
　　（六） 審議《關于更換一名董事的議案》；
　　（七） 審議《關于更換一名監事的議案》。
　　二、會議出席人員
　　（一）公司2020年6月15日在冊股東；
　　（二）公司董事、公司監事；
　　（三）公司高級管理人員。
　　三、會議出席辦法
　　（一）法人股東：持單位證明、出席人身份證（委托代理人出席的還需持法人授權委托書）辦理股東大會出席證。
　　（二） 個人股東： 持本公司股東托管卡、本人身份證（委托代理人出席還需持授權委托書、受委托人身份證）辦理股東大會出席證。
　　（三）辦理出席證地址：成都經濟技術開發區（龍泉驛區）驛都大道西路145號本公司綜合辦。
　　（四）辦理出席證時間：2020年6月16日至17日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。
　　四、開會時間：2020年6月20日9:00，會期半天，交通及食宿費用自理。
　　五、開會地址：蘭州市紅古區海石灣鎮炭素路277號方大炭素新材料科技股份有限公司會展中心二樓會議室。
　　六、公司聯系人：夏女士 陳女士
　　電話：（028）68387586 84852526
　　郵編：610100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都蓉光炭素股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  二〇二〇年五月三十日

授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士） 身份證號： 代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司二〇一九年度股東大會， 并對本次股東大會所有會議內容代為行使表決權。
　　委托人簽名：
　　委托人股東代碼：
　　委托人持有股數：
　　委托人地址：
　　委托人電話：
　　郵政編碼：
　　被委托人簽字：
　　委托日期： 2020年6月 日

[金融投資報]