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       一、會議屆次
       2019年年度股東大會
       二、會議時(shí)間
       2020年8月14日（星期五）上午9：30
       三、召開方式
       由于疫情影響，會議采取線上視頻會議方式召開。
       四、召集人：董事會
       五、投票方式：采用現(xiàn)場投票及郵寄投票方式
       六、會議內(nèi)容
       審議批準(zhǔn)2019年股份紅利分配方案
       七、會議出席人員：
       公司股東、公司董事、監(jiān)事，公司高級管理人員列席會議。
       八、會議出席辦法：
       1、股東持股權(quán)證（股票托管卡）、本人身份證；委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書辦理股東大會出席手續(xù)。
       2、辦理股東大會報(bào)名登記及出席手續(xù)時(shí)間和地址：
       ①辦理時(shí)間：2020年7月27日至2020年8月7日上午9:00—11:30；下午2:30—4:30
       ②地址：成都市武侯區(qū)成雙大道北段68號公司辦公樓二樓證券部。
       九、聯(lián)系人：楊女士    聯(lián)系電話：028-85026660

附：

                                                                                                                                  成都八益家具股份有限公司

                                                                                                                                           2020年7月25日

[公司]