企業公告
成都宏明電子股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021-09-25
成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據《公司法》《公司章程》及公司《第七屆董事會第二十次會議決議》，決定召開2021年第一次臨時股東大會。
公司董事會近日收到股東安徽和壯高新技術成果基金合伙企業（有限合伙）關于第八屆董事會獨立董事候選人提名函，青島潤晟陸號股權投資合伙企業（有限合伙）與南京俱成秋實股權投資合伙企業（有限合伙）關于提名第八屆董事會董事候選人的函，青島潤晟陸號股權投資合伙企業（有限合伙）與北京九沐宏科股權投資中心（有限合伙）關于提名第八屆監事會監事候選人的函。根據《公司章程》第五十六條規定，將上述臨時提案提交本次股東大會審議，提案候選人將被納入相應議案一并選舉。
現將有關事宜通知如下：
一、會議召集人
公司董事會。
二、會議時間
2021年10月11日（星期一）上午9點30分。
三、會議地點
成都宏明電子股份有限公司第二辦公區四樓會議室（地址：成都市龍泉驛區國家級經濟技術開發區星光中路20號）。
四、會議審議事項
1、審議《關于公司修訂經營范圍的議案》；
2、審議《關于公司修訂<公司章程>的議案》；
3、審議《關于公司獨立董事薪酬的議案》；
4、審議《關于公司修訂<股東大會議事規則>的議案》；
5、審議《關于公司修訂<董事會議事規則>的議案》；
6、審議《關于公司制定<關聯交易管理制度>的議案》；
7、審議《關于公司制定<擔保管理辦法（試行）>的議案》；
8、審議《關于公司修訂<對外投資管理制度>的議案》；
9、審議《關于公司制定<獨立董事工作制度>的議案》；
10、審議《關于公司修訂<監事會議事規則>的議案》；
11、審議《關于公司董事會提前換屆選舉暨選舉第八屆 董事會非獨立董事的議案》；
12、審議《關于公司董事會提前換屆選舉暨選舉第八屆董事會獨立董事的議案》；
13、審議《關于公司監事會提前換屆選舉暨選舉第八屆監事會股東代表監事的議案》。
五、參會人員
股權登記日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會。股東可親自出席也可以委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。本公司董事、監事及高級管理人員。
六、會議登記和參會辦法
股權登記日：2021年9月30日（星期四）。
登記時間：2021年9月30日上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。
登記地點：公司第二辦公區（成都市龍泉驛區國家級經濟技術開發區星光中路20號）辦理登記并領取會議出席證，逾期不予辦理。
登記方式：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記（以2021年9月30日16:00時前公司收到信函為準），非現場方式辦理的，公司將以信函或其他方式送達出席證。
登記辦法：
（一）法人（機構）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負責人）簽署的法人委托書和營業執照復印件及出席人本人身份證復印件，辦理登記并領取會議出席證。
（二）個人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權委托書辦理登記并領取會議出席證。
（三）股東或委托代理人憑《會議出席證》參會。
七、會議聯系方式
聯系人：羅 堯
聯系電話：028-84366114、028-84391463
特別提示：
1、沒有在規定時間內辦理登記并領取會議出席證的股東或委托代理人，均不得進入會場參會。
2、會議宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數后，已辦理登記并領取會議出席證的遲到參會人員，可以進入會場但不得參與投票。
附件：1、
自然人股東授權委托書.doc
成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇二一年九月二十五日
[公司]
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